Итальянец хотел открыть в Гомеле ресторан, но обманул соотечественника на 44 тысячи евро

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Италии, длительное время проживающего в Республике Беларусь. Иностранный гражданин обвиняется в завладении мошенническим путем денежными средствами своего соотечественника.

По версии следствия, обвиняемый по предварительному сговору с сыном убедил потерпевшего вложить свои деньги в создание в Гомеле иностранного общества в сфере ресторанного бизнеса. Под предлогом оказания помощи в осуществлении предпринимательской деятельности, обвиняемый уговорил соотечественника включить в состав участников общества своего сына без фактического внесения им доли уставного фонда; убедил назначить сына директором общества с возможностью передачи ему самому полномочий руководителя.

Потерпевший в несколько этапов перевел свыше 100 тысяч евро на расчетный счет созданного общества, ожидая от соотечественников выполнения обязательств по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности. Однако обвиняемый и его сын завладели деньгами потерпевшего, и распорядились ими по собственному усмотрению.

В ходе предварительного расследования следователи проанализировали большой объем финансовых документов, изучили заключения судебно-экономических и почерковедческих экспертиз, направили запрос об оказании правовой помощи компетентным органам Италии. Следственным путем установлен факт присвоения мошенническим путем денежных средств потерпевшего под предлогом взятия в долг для финансовой поддержки своего бизнеса на общую сумму более 44 тысяч евро.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд Центрального района г.Гомеля.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении сына обвиняемого, который после обращения потерпевшего в правоохранительные органы скрылся в Италии. Решается вопрос о передаче материалов дела в Италию для осуществления уголовного преследования на территории иностранного государства.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать